Con el objetivo de optimizar los procesos de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector solidario, a partir del 1 de julio de 2019, las organizaciones solidarias que no ejercen actividad financiera tendrán cambios en los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF- y en su periodicidad. Lo anterior, teniendo en cuenta lo estipulado en la circular externa No. 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Teniendo en cuenta estas disposiciones y la información publicada por la UIAF, los reportes se deberán presentar de la siguiente manera:

Organizaciones solidarias que ejercen actividad financiera

-Reporte de ausencia de ROS: periodicidad mensual, del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.

-Transacciones en efectivo y ausencia: periodicidad mensual, del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.

-Tarjetas crédito/débito: periodicidad mensual, del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.

-Asociados exonerados del reporte de transacciones en efectivo y ausencia: periodicidad trimestral, del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

-Productos ofrecidos por organizaciones vigiladas y ausencia: periodicidad trimestral, del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

Organizaciones solidarias que no ejercen actividad financiera

-Reporte de ausencia de ROS: periodicidad trimestral, del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

-Transacciones en efectivo y ausencia, periodicidad trimestral, del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

-Asociados exonerados del reporte de transacciones en efectivo y ausencia: periodicidad trimestral, del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

Fuente: Organizaciones solidarias